(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1356)
『信用状悪用、銀行から82億円搾取・・・社長ら再逮捕』
衣料斌製造会社「U・F・O」(東京都中央区)の民事再生法違反事件をめぐり、
U社側が
架空の輸入を設定し、
銀行が輸入代金を一時的に立て替える信用状
(L/C=Letter of Credit) 信用状を悪用。 りそな、みずほ両銀行から、約82
億円を搾取したとして、大阪地検特捜部は23日、U社社長の谷絹子(61)、夫で元
取締役誠(68)両容疑者を詐欺容疑で再逮捕した。
特捜部の発表によると、両容疑者は共謀し、2008年1月~6月、
中国にあるU社の
現地法人からU社などに婦人服を船で輸入するように仮装。
両行に虚偽の船荷書類を提出してL/C発行を依頼し、計約82億円を立て替え払いさせて
騙し取った疑い。搾取された全額が焦げ付いているという。
特捜部は逮捕容疑に対する両容疑者の認否を明かしていない。
一方、特捜部は同日、谷容疑者を民事再生法違反(報告・検査の拒絶)で起訴。
☆ 貿易は、(モノ)、(カミ)、(カネ)の”三つの流れ”が独自にあることを特徴とします。
つまり、本来は(売手)と(買手)間の”物品売買”ですが、信用状(L/C)における、
「荷為替取引」では、
”カミ=紙の売買”に姿を変えます。
取引の詳細を確認しないと具体的なことは不明ですが、(架空の輸入取引き)で
あって、現実に(輸入)⇒(通関)が実施されていないわけですから、「関税法違反」
で取り締まるわけにはいきませんよね・・・・。
※ りそな、みずほのような大手銀行が、このような”幼稚な手口”で82億円もの高
額な”詐欺行為”を見過ごすとは・・・あの事細かな、
(不一致)=「Discrepancy」 は、何なの~? という気持になりますよね。
(記事:YOMIURI ONLINE 2011/10/23)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木